深圳近期金融诈骗—2020深圳最近破获的诈骗案

深圳近期金融诈骗—2020深圳最近破获的诈骗案

### 深圳近期金融诈骗案例剖析——2020深圳破获的重大诈骗案

近年来，金融诈骗案件频发，不仅给受害者带来了巨大的经济损失，也严重扰乱了金融市场的正常秩序。深圳作为中国的经济特区，在金融领域一直走在全国前列，但同样也面临着金融诈骗的威胁。本文将详细介绍2020年深圳警方破获的几起重大金融诈骗案，以期提高公众的防骗意识。

一、融资诈骗案：何某诈骗数百万元获刑

在2020年前后，深圳发生了一起涉及巨额资金的融资诈骗案。被告人何某利用受害者曹先生资金周转的心理，编造融资借贷的谎言，诈骗了数百万元。何某自称擅长融资借贷，以代办香港注册资本公司为由，收取了曹先生266万元的验资费。随后，他又以联系高息借款为名，诱使曹先生支付了600万元的“利息”。然而，在曹先生支付利息后，所谓的借款却始终未到账。何某编造各种借口拖延，直至曹先生摆脱经营危机后察觉受骗并报案。

这起案件不仅给曹先生造成了巨大的经济损失，也暴露了融资诈骗手段的多样性和隐蔽性。警方在接到报案后迅速展开调查，最终将何某捉拿归案，并追回了全部违法所得。经法院审理，何某因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金两万元。这起案件也提醒广大企业，在融资过程中务必通过正规渠道操作，警惕“高额低息”等陷阱，妥善保留交易凭证，切实保障自身权益。

二、假冒公检法诈骗案：邮储银行智护客户资金安全

假冒公检法诈骗是近年来常见的一种诈骗手段。在深圳，邮储银行深圳梅林支行成功识破了一起假冒公检法的诈骗案件，为客户保住了2.8万元的活期存款。邢女士在接到自称“公安”的电话后，因对方准确描述了她的资金交易细节而陷入恐慌。在对方的诱导下，邢女士准备将账户资金转入所谓的“安全监管账户”，所幸因非柜面转账限额未能成功。

邮储银行工作人员在察觉到异常后，迅速启动风险排查流程，耐心解释公检法办案绝不会通过电话要求转账，更不会设置“安全账户”。通过详实的证据和专业的讲解，邢女士逐渐冷静下来，认清了骗局。这起案件的成功识破，不仅体现了银行工作人员的专业素养和快速反应能力，也提醒广大市民在接到自称公检法的电话时务必保持冷静，切勿透露个人信息或转账汇款。

三、非法集资诈骗案：滨某基金集资诈骗案

滨某基金管理有限公司集资诈骗案是深圳近年来又一起重大金融

深圳荷包金融一个真正的骗子平台 (一)

贡献者回答荷包金融，一个被指为真正的骗子平台，其操作手法令人震惊。在2022年3月，荷包金融的客服通知我，他们计划完成对出借人的资金清退，并建议我加入一个QQ群，下载第三方平台，将债务转移给万通投资控股股份有限公司。宣称有深圳经侦、银监会以及荷包金融三方共同为我清退债务，退款由万通负责。然而，当我按照指导流程操作，缴纳所谓的启动经费、做流水、保证金以及个人所得相关费用后，巨额资金却迟迟未到账。理由是银行账号存在问题，再次要求我支付。我立即报警，警方认定这是一起典型的诈骗案，被描述为“杀猪盘”。

我成为了荷包金融骗局的受害者，损失了近二十几万。原本作为投资者，我在荷包金融投入了数万资金，却再次遭遇诈骗。荷包金融将我的个人信息泄露给骗子公司，导致我和其他许多投资荷包金融的人遭受损失。他们使用了一系列假公司名，如京东金融、中国正券以及中国银联等，来欺骗投资者。荷包金融的手段不择手段，涉及多个人数众多的QQ群，使得许多投资者陷入了他们的陷阱。

关于深圳合时代诈骗26亿平台前后股东的复杂关系 (二)

贡献者回答在深圳HSDP2P2的26亿诈骗案中，我作为受害者，深感震惊，决定揭露背后的惊人内幕。据平台前实际控制人陈海伟，逃往美国后透露，其亲弟弟陈海涛（身份证号：412728197910246419）及代理律师卢伟（身份证号：412301196308030539）实名举报，黄林明（原实控人）涉嫌侵吞出借人近14亿资金，并向深圳市前政法委书记李华楠（已双规）行贿2亿以换取腐败庇护。李华楠虽被控制，但腐败集团仍有成员逍遥法外，如林细横，涉嫌在广东公安系统有保护伞，使实名举报陷入了困境。

令人难以置信的是，HSDP2P2平台在立案四个月后，与其他类似案件相比，进展滞后。尽管同期案件的资金流已查清并展开追赃，HSDP2P2却停滞不前。据称，冻结资产竟然源于犯罪分子的主动上交，关键人员如法人、CEO等在平台工作多年，竟声称对资金流向毫不知情。代理律师伪造资产端，出借人被误导，而实控人黄林明在缓刑期间仍潜逃境外，且在案发后仍有出借人不明就里地继续充值，资金被诈骗分子转移，令人愤慨。

更令人担忧的是，当地警方不仅未能积极办案，反而似乎以压制和骚扰出借人为优先，甚至有警察公开质疑国家政策，暗示出借人被骗是咎由自取。受害者向省厅求助，却被告知警力有限，追回资金的希望渺茫。这样的现实，让无辜的出借人深感绝望和无奈。

面对这些乱象，我们质疑深圳隐藏着更大的腐败黑幕，而当地政府部门的态度暧昧，相关执法部门的行动似乎不正常，可能存在着未公开的操作。我们恳切呼吁中央监管部门紧急介入，还受害人以公正，让十万受害百姓的权益得以维护，揭示出真相，终结这起骇人听闻的金融诈骗案。

深圳一黑社会，绑架诈骗洗黑钱，聚众淫乱无底线，首犯跳楼自杀，后来怎样？ (三)

贡献者回答随着法槌落下，香港黄氏兄弟在内地遗留下的帮派成员纷纷获刑，标志着这个在深港两地浸淫多年的令人切齿痛恨的“黑帮”终极覆灭。

据深圳市南山区法院2020年1月7日发出的消息显示，帮派骨干马仔余某、周某匡等16人分获7年6个月至10个月不等有期徒刑，并处8万至1万元不等罚金。目前余某等人尚在羁押当中，判决也尚未正式生效。

余某一伙是随着一件轰动深港两地的绑架案而被抓获的，2018年2月9日，深圳警方接到港商李某报警称，自己的叔叔李某熹遭人绑架，并向其勒索2700万元。

这样骇人听闻的绑架案在深圳并不多见，警方立即展开调查。在庞大的数据中发现，李某熹曾于前一天和一名男子在深圳湾口岸出现，并乘坐该男子车辆过关进入内地。经过查找车辆和人员信息，警方掌握了犯罪嫌疑人的基本情况。

经过排查和迅速出击，警方在深圳市罗湖区某酒店将遭绑架的李某熹找到，并现场抓获犯罪嫌疑人4名，其中余某和周某匡赫然在列。通过警方分析，这样的惊天大案不可能是余某等人策划，在连番审讯下，香港有名的“黑帮”黄氏犯罪集团浮出水面，与这件案子有直接关系。

香港黄氏犯罪集团是一个专门放高利贷的“黑帮”，已与香港警方“斗法”多年，经常玩“猫捉老鼠”游戏，但因缺乏证据，依然逍遥法外。但毕竟干的是见不得光的生意，为了改头换面，以黄氏兄弟为代表的集团成员逐渐转战内地，意图开起新局面。

经过数年苦心经营，黄氏兄弟资金实力强大，基础雄厚，同时为了树立良好形象，兄弟俩在内地先后以慈善、扶贫等颜面示人，以此欺骗公众，赢得良好声誉，但背地里黄氏兄弟依然干着一些罪恶勾当。

香港商人李某熹曾与黄氏兄弟有过经济来往，但后来经过李某熹的努力，成功的和黄氏兄弟解除了债务债权关系，但黄氏兄弟依然不愿放过东山再起的李某熹，并策划了一场绑架事件来要挟李某熹打巨额借条，妄图侵占李某熹的产业。

在2018年2月8日，李某熹在香港被黄氏兄弟控制，因不敢将李某熹控制在香港，黄氏兄弟便安排手下将李某熹带至深圳进行囚禁。当日10时许，黄氏兄弟手下驾车将李某熹挟持经深圳湾口岸过关进入内地，并在深圳某酒店开房将李某熹非法拘禁，采取暴力、侮辱手段逼迫李某熹就范。

在连番摧残下，李某熹被打得鼻青脸肿，神情呆滞。此后这伙人给其家属打电话，并称李某熹被绑架，需要2700万元赎金才能放人。这么大一笔钱，就算给了也有可能撕票，最终李某熹的侄子于2月9日向深圳警方报警。

虽然知道本案主谋是黄氏兄弟，因黄氏兄弟常年呆在香港或境外，给案件侦破带来一定难度。但在侦查过程中，细心的侦查人员发现，这起案件还跟深圳市尚吉公司有关，这一发现，直接推进了案件的告破，也成为本案的转折点。

经侦查，黄氏兄弟到内地后，以深圳为据点，分别成立了深圳市尚吉信息咨询公司，香港英利按揭财务公司、国际无国界经济发展援助友好协会的等多家公司，余某、周某匡等人属于这几家公司的管理人员或员工。

在几经斟酌后，警方决定从涉案人员所在的公司寻找突破口，于是快速出击，对几名犯罪嫌疑人所在的尚吉公司进行彻查，现场抓获多名涉案嫌疑人，随后联合香港警方，彻查黄氏兄弟的违法犯罪事实。

经过调查，一桩桩、一件件疑案逐渐显现，在惊叹黄氏兄弟手段狠毒残忍之余，这些帮凶及团伙成员所犯的罪行也让人惊掉了下巴。真是为了利益什么都敢干，他们不仅涉及洗钱、诈骗、绑架等严重刑事犯罪，还生活糜烂，聚众淫乱，毫无底线。

余某、周某匡等人明知黄氏兄弟有黑道背景，依然在其手下做事，还通过参与多起违法犯罪活动立威造势，为非作歹，欺压残害百姓，严重扰乱金融秩序，可谓罪大恶极，罄竹难书。

作为在黄氏兄弟在深圳的代言人，余某、周某匡等人依托黄某一实际控制的多家公司，长期实施变相买卖外汇行为。不仅实施绑架李某熹的罪行，还对欠款商人龚某英实施了非法拘禁。在调查中还发现，多名在黄氏兄弟公司贷款的被害人，由于逾期还款，遭到公司催收人员的辱骂和恐吓。

在黄氏兄弟的遥控和亲自指挥下，余某等人还不止犯下这些罪行。在攫取巨额利益的过程中，为了逼迫被害人就范，该黑社会性质组织还多次以无国界协会的名义向各司法机关、行政机关恶意投诉、报假案陷害被害人。

在诸多犯罪事实中，黄氏兄弟及团伙成员的糜烂生活也让人叹为观止。黄某一不仅先后包养几名团伙成员共同居住，并在从香港到深圳期间从夜总会带回小姐到深圳，与包养人一起进行聚众淫乱活动，现场不堪入目。

都说善恶到头终有报，在深港两地警方的联手合作下，很快敲响了黄氏兄弟的丧钟，香港警方于2018年8月13日晚对黄氏犯罪集团展开收网行动，并以洗黑钱、串谋禁锢和串谋诈骗等罪名对黄某一实施了拘捕，后黄某一得以保释。

或许自己罪恶难逃，倍感压力的黄某一于2018年8月15日纵身从一栋高楼跳下，当场身亡。在得知哥哥死讯后，其弟弟黄某荣于次日向警方投案自首。虽然两名头目一个自杀，一个被绳之以法，但其在深圳的“黑帮”余党依然逃不过法律的制裁。

在固定相关证据后，余某、周某匡等人被送上了人民的审判台。法院审理后认为，余某、周某匡等16人分别犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法经营罪、非法拘禁罪、聚众淫乱罪，部分人员应当数罪并罚。最终法院根据余某、周某匡等人的犯罪事实、性质、情节、情形等，依法作出了相应判决。

黑恶势力无论是在何地都是被重点打击的对象，因为他们不仅为非作恶，而且不断侵蚀社会肌体，扰乱社会秩序，侵害百姓生存权、财产权，若不打击，天理难容。黄氏兄弟苦心经营“黑帮”数十载，以为换个地方，挂上“画皮”就可以逍遥法外，真是痴心妄想。

任何黑恶势力都难以消除其“吃人”的本质，那就是欺压、盘剥、以势压人，这些往往又与犯罪行为相生相伴，必将受到毁灭性的打击。黄氏兄弟自不量力，最终自取其辱，落得一个惨死，一个牢底坐穿的下场，真是令人又悲又叹！

若人生可以重来一次，恐怕他们不会再混江湖！

涉案27亿元！大连华讯12名高管被深圳警方逮捕，警方的调查结果是什么？ (四)

贡献者回答近期深圳龙岗警方发布消息称因涉嫌诈骗和虚假广告罪突击查处了辖区内的大连华讯投资股份有限公司办公地，期间对147名包含公司高管在内的嫌疑人采取了强制措施，同时经初步调查发现涉案27亿元！大连华讯12名高管被深圳警方逮捕，警方的调查结果是什么大连华讯投资股份有限公司的涉案金额高达了27亿人民币之多，并且该公司的受害者遍布了全国各地。

据查询大连华讯投资股份有限公司是一家取得了投顾牌照的金融公司，并且在新三板已经挂牌，企业主要的运营业务就是为投资人提供证券类的投资顾问业务，并且营业收入规模也是非常高的。

警方在经过了大量的调查采证后已经掌握了大连华讯投资股份有限公司的违法事实及证据，经检查机关的批准后对大连华讯投资股份有限公司包含董事长在内的12名公司高管实施了逮捕，后续将会依照相关的法律法规来进行处理，所以股市的投资人还是要擦亮自已的双眼，不要成天做天上掉馅饼的白日梦，股市的规律是由资金来引导的，并不是通过个人的意志或高手的判断来运行的，所以投资还是需要掌握相应的专业知识才可以进行的。

人天天都会学到一点东西，往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容，我们可以清楚地了解到深圳近期金融诈骗。如需更深入了解，可以看看维衡众网的其他内容。