上海有哪些集资诈骗案

上海有哪些集资诈骗案

### 上海有哪些集资诈骗案在上海这座繁华的都市中，金融市场的活跃与复杂性也随之而来的是各种金融犯罪事件，其中集资诈骗案尤为引人注目。这些案件不仅巨额资金受损，更让无数投资者陷入了深深的困境。

海银财富集资诈骗案

海银财富集资诈骗案是上海近期备受关注的一起金融犯罪案件。2025年7月2日，上海市人民检察院第一分院发布了韩宏伟（海银财富实控人）等6人集资诈骗案件被害人诉讼权利义务告知书。这起案件的核心在于海银财富被指控虚构底层资产，资金去向成谜。调查发现，该公司通过22家“伪金交所”违规备案了465只理财产品，总规模达716.9亿元，并操控数十家空壳公司构建“嵌套资金池”。当投资人循着合同地址寻找底层资产时，却发现注册地址“查无此公司”。资金池所投向的底层资产相较于募资额普遍存在严重缩水，甚至被证实完全捏造、虚构。这种系统性的造假行为，直接满足了集资诈骗罪中“虚构事实、隐瞒真相”的构成要件，使得韩宏伟等6人可能面临无期徒刑的严厉刑罚。

阜兴集团集资诈骗案

阜兴集团集资诈骗案被誉为“私募第一案”，其涉及金额之大、影响之广令人震惊。2018年6月，随着阜兴集团实际控制人朱一栋的失联，这起案件正式浮出水面。阜兴集团通过四家持牌私募机构运作，虚构投资标的、夸大项目价值等手段，承诺高收益和还本付息，向社会公众非法集资。他们共发行了160只基金产品，累计募资高达368.45亿元。然而，这些资金大部分流向了朱一栋、赵卓权控制的关联账户，形成了庞大资金池。最终，随着资金链的彻底断裂，朱一栋选择“失联跑路”。经过长达7年的法律程序，2021年11月22日，上海市第二中级人民法院对阜兴集团非法集资系列案集中宣判，阜兴集团被判处罚金21亿元，朱一栋、赵卓权等核心成员被判无期徒刑。然而，对于8000名投资者而言，他们的资金能否追回仍然未知。

华领资产集资诈骗案

华领资产集资诈骗案是另一起在上海引起广泛关注的案件。据警民直通车浦东微信公众号消息，上海市公安局浦东分局对华领资产以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，并对其法定代表人孙某依法移送检察机关审查起诉。公安机关已依法查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产，追赃挽损工作仍在全力进行中。这起案件再次凸显了集资诈骗罪的严重性和危害性，也给广大投资者敲响了警钟。

集资诈骗罪的特点与防控

集资诈骗罪是一种以非法占有为目的，通过虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手法，骗取不特定多数人钱财的诈骗犯罪活动。其特点包括金额巨大、涉及面广、社会危害性大；作案形式多样，手段不断翻新；以及合法掩护，编制光环，隐蔽性强等。为了有效防范和打击集资诈骗罪，我们需要加强金融监管，严格审查和监控集资活动；提高公众金融素养和法律意识，增强自我保护能力；构建信用体系，全面评估管理企业和个人信用；以及严厉打击犯罪，一经发现即依法惩处。

上海作为国际金融中心，其金融市场的活跃与复杂性为集资

从上文内容中，大家可以学到很多关于上海涉嫌集资诈骗的信息。了解完这些知识和信息，维衡众网希望你能更进一步了解它。