“小牛资本”非法集资案二审宣判 (一)

“小牛资本”非法集资案二审宣判

广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司及其主要负责人彭铁等人涉嫌的非法集资案进行了终审宣判,维持了一审的判决结果。具体宣判内容如下:

彭铁的刑罚:彭铁因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

彭钢的刑罚:彭钢获有期徒刑十一年,并处罚金100万元。

其余被告人的刑罚:其余24名被告人也分别受到了相应的刑罚。

案件涉及金额:案件涉及2013年至2021年间,小牛集团通过旗下“小牛在线”等P2P平台以及子公司,非法吸收公众存款1026亿元,其中126亿元本金未偿还。彭铁等人明知集团资金问题严重,仍继续非法集资,并挪用资金,集资诈骗89.34亿元。

追缴与退赔:目前,公安机关正在追缴涉案资产,追缴到的资金将依法返还集资参与人,不足部分将要求被告继续退赔。

二审法院认为原审判决认定事实清楚,证据确凿,定罪量刑恰当,程序合法,因此作出了维持原判的决定。

财富公司被定性非吸,普通业务员会面临什么处罚? (二)

非法吸收公众存款罪在《刑法修正案十一》中修改,新增第三档量刑,最高刑期从10年提升至15年。因此,判定是否在2021年3月1日后犯罪,刑期可能有所不同。

针对“财富公司”与“普通业务员”,区分单位犯罪和个人犯罪至关重要。单位犯罪下,不区分主从犯。案例中,销售主管被判定为主犯,所有总监、主管均被判4年刑期,最终通过辩护,认定为从犯,成功推翻认罪认罚具结书,判处缓刑。个人犯罪下,分公司负责人、总监、主管及普通业务员可争取从犯身份。普通业务员如能积极配合调查,退出违法所得,通常能争取到缓刑。

值得注意的是,虽然普通业务员可能获得缓刑,但对客户损失的继续退赔责任依然存在,且不同法院对此判决不一。因此,即便获得缓刑,普通业务员也需对此责任高度重视。

非法吸收公众存款量刑标准2021 (三)

2021非法吸收公众存款量刑标准:

1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年十年以下有期徒刑,并处罚金;

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年有期徒刑,并处罚金。

法律规定,对于涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百元的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元;

4、造成恶劣社会影响的;

5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年十年以下有期徒刑,并处五万元五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

非法吸收资金,会受到怎样的处罚? (四)

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,从而构成犯罪。

网友咨询:

2020年6月至2021年6月间,徐学志伙同王某1、董某1等人在北京市东城区、丰台区南苑,以北京某投资管理有限公司的名义,未经国家相关金融管理部门批准,擅自通过电话邀约等方式,向社会公开宣传烟台某建材有限公司的保温板生产线等项目,以高息为诱饵,与投资人签订《借款合同》,吸收资金共计人民币1381万元,造成投资人实际损失共计人民币10348199元。2021年9月23日,徐学志主动向公安机关投案。部分赃款已冻结在案。

徐学志会受到怎样的处罚?

浙江越兴律师事务所张杨一彪律师解答:

徐学志违反国家法律规定,伙同他人非法吸收公众存款,其行为已构成非法吸收公众存款罪,数额巨大,依法应予惩处。

徐学志主动投案后未如实供述主要犯罪事实,不构成自首,但其主动投案的情节,并且认罪认罚,依法可予以从轻处罚。

张杨一彪律师补充:

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款罪是指,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年十年以下有期徒刑,并处五万元五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第六十一条,对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。

第六十二条,犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。

第六十三条,犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的,应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的,应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。

犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节,但是根据案件的特殊情况,经最高人民法院核准,也可以在法定刑以下判处刑罚。

量好法律准绳,裁定自身言行

非吸罪最新量刑标准2021 (五)

法律分析:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年十年以下有期徒刑,并处五万元五十万元以下罚金。

法律依据:《刑法》第一百七十六条的规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年十年以下有期徒刑,并处五万元五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

通过上文,我们已经深刻的认识了公司非法吸收存款,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看维衡众网的其他内容。